إسبانيا تكشف عن تحويل أكثر من 1.1 مليار دولار من البيتكوين عبر محافظ Arbistar

كشف محققو الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) أن محافظ رقمية مرتبطة بمخطط العملات المشفرة المنهار Arbistar قد حرّكت أكثر من 20,000 بيتكوين بين يناير ومارس 2021. وبلغت قيمة هذه التحويلات أكثر من 1.1 مليار دولار في ذلك الوقت، وما يقارب 1.6 مليار دولار اليوم، وقد أُرسلت إلى الدائرة المقرّبة من المسؤولين عن المخطط لإخفاء مسارات الأصول غير المشروعة. وانهار Arbistar في سبتمبر 2020 بعد تجميد حسابات المستخدمين بحجة وجود خلل في الروبوت، حيث جرى في البداية تحويل 881 بيتكوين. وتسبب هذا المخطط الهرمي (بونزي) في خسارة ما يصل إلى 32,000 متداول حول العالم لأكثر من 220 مليون دولار. وحُكم على المؤسس سانتياغو فوينتس خوفر (Santiago Fuentes Jover) بالسجن 16 عامًا، بينما حُكم على شريكه دييغو فرنانديز نوخاروفا (Diego Fernández Nojarova) بالسجن 11 عامًا.