VW وAmazon وشركات أخرى تذكر مجموعات مدرجة على القائمة السوداء ضمن الموردين المحتملين

أدرجت أكثر من 160 شركة أمريكية وما لا يقل عن 10 شركات دولية، من بينها Amazon وTesla وVolkswagen، مصافي ومعامل تكرير ذهب خاضعة للعقوبات ضمن سلاسل التوريد المحتملة الخاصة بها. وتسلط هذه النتائج، المستخلصة من تحليل الإقرارات التنظيمية السنوية المتعلقة بالمعادن الناتجة عن النزاعات وسلاسل التوريد المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الضوء على أوجه ضعف خطيرة في الامتثال وقيود منهجية في أطر التتبع العالمية. تشمل معامل التكرير الأربعة المدرجة على القوائم السوداء والخاضعة لعقوبات أمريكية أو بريطانية أو أوروبية كلًا من Krastsvetmet وUralelectromed الروسيتين، وAfrican Gold Refinery الأوغندية، وGasabo Gold Refinery الرواندية. وفي حين أشارت شركات مثل Amazon وTesla إلى أن إفصاحات القطاع تميل بطبيعتها إلى المبالغة في الإبلاغ وأنه لا توجد علاقات تجارية مباشرة، يحذر خبراء قانونيون من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يطبق قواعد مسؤولية صارمة يمكن أن تُعاقب، نظريًا، الشركات على التوريد غير المباشر عبر وسطاء متعددين. ورغم أن جهات إنفاذ القانون لم تُعطِ أولوية للمعاملات غير المباشرة الطفيفة، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد الرقابة على التحايل على العقوبات قد يزيدان من المخاطر القانونية والتشغيلية التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على شبكات توريد معقدة للمعادن.